Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro | Curso a distância

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Objetivos e VantagensConteúdoPúblico AlvoCorpo DocenteInformações Adicionais

 

 

 O curso de Prevenção ao Crime de Lavagem de dinheiro no formato à distância EaD Flex permite ao aluno a flexibilidade, conforto e conveniência de assistir as aulas sem horário marcado, sendo que a sala de aula está sempre aberta e você não precisa sincronizar seus estudos com o de outros alunos.  

 


Este curso prepara você para


- Compreender os conceitos fundamentais de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

- Compreender os órgãos envolvidos e a legislação vigente aplicável a instituições financeiras no que se refere à prevenção à lavagem de dinheiro.

- Entender as melhores práticas, procedimentos e controles internos para minimizar riscos e detectar operações que caracterizem indício de ocorrência dos crimes previstos.

- Compreender as exigências de treinamento a profissionais sobre o tema de prevenção à lavagem de dinheiro, e preparar as organizações para atender as auditorias internas e externas além dos órgãos reguladores.

 

Objetivos

 

Propiciar aos participantes o conhecimento necessário sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, legislação aplicável e qual a participação de cada pessoa no processo. Espera-se, por fim, contribuir para a atuação profissional dos participantes orientada à prevenção e gestão de riscos de lavagem de dinheiro.


Confira o vídeo institucional da Saint Paul Educação à Distância

 

 

 


 

 

 

 


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Brochura 2016

 

Você assiste às aulas gravadas e gerencia seus horários.
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4 horas

Informações sobre o curso
Ligue (11) 3513-6901
ou preencha o formulário abaixo:.

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